第一章 總  則

      第一條  根據(jù)國企、國資監(jiān)管和黨風(fēng)廉政建設(shè)要求，為進一步規(guī)范決策行為，提高決策水平，防范決策風(fēng)險，加強反腐倡廉建設(shè)，促進領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)，保證集團公司科學(xué)健康發(fā)展，依據(jù)中共中央、國務(wù)院《關(guān)于進一步推進國有企業(yè)貫徹落實“三重一大”決策制度的意見》和相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合工作實際，對菏投委〔2014〕9號文件進行修訂完善，制定本辦法。
      第二條“三重一大”事項決策必須遵循以下原則：
    （一）凡屬集團公司“三重一大”事項，必須由集團公司領(lǐng)導(dǎo)班子集體作出決定。
    （二）堅持依法決策，遵循國家法律法規(guī)、黨內(nèi)法規(guī)制度、有關(guān)政策和集團公司相關(guān)規(guī)定，保證各項決策合法合規(guī)。
    （三）堅持民主決策，按照“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個別醞釀、會議決定”的原則進行決策,保證權(quán)力正確行使。
    （四）堅持科學(xué)決策，重點強化決策的調(diào)研、論證、程序、執(zhí)行、監(jiān)督等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，有效防范決策風(fēng)險，增強決策科學(xué)性，避免決策失誤。
    （五）堅持規(guī)范決策，領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部要按照議事規(guī)則和各自職責(zé)、權(quán)限進行決策。

第二章 “三重一大”事項決策內(nèi)容

      第三條 “三重一大”事項，是指集團公司重大決策、重要人事任免、重大項目安排和大額度資金運作事項。
      第四條 重大決策事項，是指依照有關(guān)法律法規(guī)和黨內(nèi)法規(guī)制度，應(yīng)當(dāng)由股東會、黨委會、董事會、職工代表大會決定的事項。主要包括：
    （一）集團公司貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針政策、法律法規(guī)和上級重要決策、重要工作部署、重要指示的意見和措施。
    （二）集團公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營方針、改制重組、資產(chǎn)調(diào)整、產(chǎn)權(quán)交易、利潤分配、資本運作等方面的重大決策。
    （三）集團公司高級管理人員的職位設(shè)置方案、考核評價辦法、薪酬管理辦法。
    （四）集團公司基本管理制度的制定、內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置。
    （五）集團公司的經(jīng)營目標(biāo)、年度預(yù)決算方案、利潤分配方案、彌補虧損方案等重要財務(wù)事項。
    （六）集團公司及所屬企業(yè)收入分配方案制定，勞動、人事、分配制度改革，以及福利待遇、表彰獎勵、分流安置等涉及職工切身利益的重要事項。
    （七）集團公司法定代表人對外履行職責(zé)涉及的董事會職責(zé)范圍內(nèi)的事項。
    （八）所屬企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營方針、投資計劃、經(jīng)營目標(biāo)、財務(wù)預(yù)決算方案、利潤分配方案、彌補虧損方案及其他需經(jīng)股東批準的重大事項。
    （九）集團公司黨的建設(shè)、文化建設(shè)、思想政治工作中的重要問題。
    （十）集團公司黨風(fēng)廉政建設(shè)和紀檢監(jiān)察工作中的重大問題。
    （十一）集團公司向上級請示、報告的重大事項。
    （十二）集團公司領(lǐng)導(dǎo)班子認為應(yīng)該集體決策的其他重要事項。
      第五條 重要人事任免事項，是指集團公司直接管理的領(lǐng)導(dǎo)干部以及其他管理人員的職務(wù)調(diào)整事項。主要包括：
    （一）集團公司中層以上管理人員、所屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員及其他重要管理崗位人員的調(diào)整、任免、聘用、解聘等。
    （二）集團公司向控股、參股企業(yè)委派股東代表，推薦董事會、監(jiān)事會成員和經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人等主要管理人員。
    （三）集團公司向上級組織推薦的干部或后備干部人選。
    （四）集團公司領(lǐng)導(dǎo)班子認為應(yīng)該集體決策的其他重要人事任免事項。
      第六條 重大項目安排事項，是指對集團公司及所屬企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模、資本結(jié)構(gòu)、盈利能力以及生產(chǎn)裝備、技術(shù)狀況等產(chǎn)生重要影響的項目的設(shè)立和安排。主要包括：
    (一)集團公司年度投資計劃。
    (二)集團公司投資（包括股權(quán)、債權(quán)）、融資、發(fā)行債券、對外擔(dān)保等項目。
    (三)集團公司重大資產(chǎn)購置、重大工程建設(shè)、大型裝修改造、大宗物資采購、重要設(shè)備和技術(shù)引進等項目。
    (四)集團公司所屬企業(yè)的重大投資（包括股權(quán)、債權(quán)）、發(fā)行債券、對外擔(dān)保項目。
    (五)應(yīng)當(dāng)向上級報告的重大項目安排。
    (六)其他需要集體研究決定的重大項目安排。
    第七條 大額度資金運作事項，是指超過集團公司規(guī)定的領(lǐng)導(dǎo)人員有權(quán)調(diào)動、使用限額的資金調(diào)動和使用。主要包括：
  （一）集團公司年度預(yù)算內(nèi)大額度資金的調(diào)動和使用及預(yù)算外的資金使用。
  （二）集團公司對外大額（款、物）捐贈、贊助等。
  （三）集團公司其他大額度資金使用。

第三章  決策規(guī)則

      第八條 凡屬“三重一大”決策事項，應(yīng)按照決策內(nèi)容、組織程序、議事規(guī)則等，分別由黨委會、董事會、黨委擴大會等形式集體作出決定。除遇突發(fā)重大事項，一般不得以個別征求意見等方式代替會議決策。
      第九條  緊急情況下由個人或少數(shù)人臨時決定的，事后應(yīng)及時向其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員說明情況，臨時決定人應(yīng)當(dāng)對決策情況負責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)班子應(yīng)在事后按程序予以追認。
      第十條 會議決策議題可由集團公司各部、各工作班子、黨委委員、經(jīng)理層領(lǐng)導(dǎo)班子成員提出，并經(jīng)主要負責(zé)人同意。參加或列席會議人員名單由主要負責(zé)人確定。
      第十一條 會議出席人數(shù)達到應(yīng)參會人數(shù)的過半數(shù)方可召開，表決實行一人一票，作出決議須經(jīng)應(yīng)參會人員的過半數(shù)通過。審議章程中規(guī)定的特別重大事項，須經(jīng)應(yīng)參會人員的三分之二以上表決通過。
      第十二條 與會人員要充分討論并分別發(fā)表意見，主要負責(zé)人最后發(fā)表結(jié)論性意見。會議決定多個事項時，應(yīng)逐項研究決定。對于有實質(zhì)性爭議的事項，如無時間要求，應(yīng)推遲作出決定，待意見成熟后，再提交會議決議。
      第十三條 與會人員必須嚴格執(zhí)行回避制度。凡決策事項直接涉及或影響與會人員本人及其親屬的，本人應(yīng)主動申請回避。
      第十四條 董事會、經(jīng)理層決策重大問題，須先經(jīng)黨委研究討論，聽取黨委的意見。
      第十五條 對專業(yè)性、技術(shù)性較強的決策事項，應(yīng)進行專家論證、技術(shù)咨詢、決策評估；屬公司投融資決策委員會等專門工作班子職責(zé)范圍內(nèi)的事項，應(yīng)事先征求工作班子成員意見；屬董事會專門委員會職責(zé)范圍內(nèi)的議題，須經(jīng)專門委員會審核提出意見后，方可提交董事會審議；涉及職工切身利益、按照國家有關(guān)規(guī)定須經(jīng)職工代表大會或者職工大會審議通過的，應(yīng)先履行相關(guān)程序；重要人事任免事項應(yīng)按照《干部任用條例》等相關(guān)規(guī)定程序或集團公司相關(guān)規(guī)定進行；大額資金使用事項，應(yīng)先由相關(guān)人員根據(jù)資金使用意向、額度進行審核，提出具體意見。
      第十六條 會議決定的事項、過程、參與人及其意見、結(jié)論等內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)完整、詳細記錄并存檔備查。
      第十七條 與會人員、會議記錄人員、檔案管理人員必須嚴格遵守集體決策紀律和保密規(guī)定，切實做好保密工作，不得泄密。

第四章 決策執(zhí)行

      第十八條 “三重一大”事項決策后，班子成員必須嚴格遵照執(zhí)行。如有不同意見，可以保留，同時可按組織程序向上級反映，但在沒有作出新的決策前，應(yīng)無條件執(zhí)行。
      第十九條 負責(zé)執(zhí)行決策的部室、人員必須積極貫徹落實到位，必要時應(yīng)制定實施方案，確保決策落實的質(zhì)量和進度，不得推諉和拖延。
      第二十條 在執(zhí)行中如發(fā)現(xiàn)新情況、新問題，有關(guān)人員要及時提出意見。需要對決策內(nèi)容作重大調(diào)整時，可按決策程序修正完善，或重新做出決策。

第五章 監(jiān)督與責(zé)任追究

      第二十一條  “三重一大”事項決策按規(guī)定應(yīng)當(dāng)公開的，要按照黨務(wù)、政務(wù)公開的要求，在一定范圍內(nèi)通過集團公司網(wǎng)站、微信工作群、公告欄等各種方式予以公示，自覺接受監(jiān)督。
      第二十二條 參與決策人員應(yīng)當(dāng)對決策結(jié)果承擔(dān)責(zé)任，但表決時曾表明異議并在會議記錄中有明確記載的，可免予責(zé)任追究。
      第二十三條 凡違反有關(guān)決策規(guī)定或程序，造成重大損失或嚴重不良影響的，將依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、黨內(nèi)法規(guī)和公司有關(guān)規(guī)定，按照領(lǐng)導(dǎo)干部管理權(quán)限實施責(zé)任追究。

第六章 附  則

      第二十四條 凡集團公司現(xiàn)有規(guī)章制度與本辦法不一致的，以本辦法為準。
      第二十五條 本辦法由集團公司綜合管理部負責(zé)解釋，自發(fā)文之日起執(zhí)行。
      第二十六條 菏投委〔2014〕9號文件同時廢止。